Gần đây, công an Việt Nam đã tiến hành điều tra dự án Crowd1 – một nền tảng đầu tư trực tuyến đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng. Crowd1 quảng cáo là mô hình chia sẻ lợi nhuận toàn cầu thông qua đầu tư vào các gói dịch vụ kỹ thuật số, hứa hẹn mức lợi nhuận cao và nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều người dân và chuyên gia bày tỏ quan ngại về tính minh bạch cũng như dấu hiệu hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo tài chính. Trước tình hình này, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh hoạt động của Crowd1 nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, cảnh báo rủi ro tiềm ẩn và ngăn chặn các hành vi phạm pháp liên quan đến lĩnh vực tài chính trên không gian mạng.

Quá trình điều tra của công an tập trung vào việc thu thập chứng cứ, làm việc với những người tham gia cũng như đối tượng đứng đầu các nhánh của Crowd1 tại Việt Nam. Bên cạnh kiểm tra nguồn gốc hoạt động, các chuyên viên nghiệp vụ còn phân tích đường đi dòng tiền, phương thức kêu gọi đầu tư và cơ chế phân phối lợi nhuận thực tế của hệ thống này. Động thái mạnh mẽ của lực lượng chức năng phản ánh sự lo ngại sâu sắc trước nguy cơ Crowd1 hoạt động theo kiểu “Ponzi” – lấy tiền của người sau trả cho người trước mà hoàn toàn không tạo ra giá trị thực. Điều này có thể gây thiệt hại lớn cho hàng ngàn người dân và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín môi trường đầu tư của Việt Nam.

Công an cũng đặt vấn đề cảnh báo cộng đồng bằng cách phối hợp với các cơ quan truyền thông, đưa ra khuyến nghị về việc thận trọng khi tiếp xúc với các dự án huy động vốn qua mạng chưa được kiểm định rõ ràng như Crowd1. Những hoạt động điều tra và tuyên truyền phòng ngừa này nhằm đảm bảo sự an toàn cho nhà đầu tư và ngăn chặn hậu quả đáng tiếc do hiện tượng lừa đảo tài chính mới xuất hiện trên không gian mạng. Trong bối cảnh số hóa ngày càng phát triển, công tác kiểm soát, xử lý các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật như Crowd1 đang được xem là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để bảo vệ trật tự xã hội và sự ổn định của thị trường tài chính trong nước.