Bigcoin là một dự án hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử đã gây ra nhiều tranh cãi về tính minh bạch cũng như độ uy tín. Theo phản hồi từ cộng đồng đầu tư, Bigcoin có những dấu hiệu của hình thức lừa đảo đa cấp, khi liên tục kêu gọi người tham gia nạp tiền để mua các gói đầu tư mà không đưa ra thông tin rõ ràng về sản phẩm, dịch vụ hoặc cơ chế vận hành. Một số thành viên cũ từng lên tiếng tố cáo về việc họ bị yêu cầu giới thiệu thêm người mới tham gia để nhận hoa hồng, thay vì mang lại lợi nhuận thực tế cho khách hàng từ các hoạt động giao dịch tiền điện tử. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư đã gặp phải tình trạng khó rút tiền và tài khoản bị khóa sau khi đầu tư, khiến họ phải chịu thiệt hại lớn về tài chính.

Bên cạnh đó, Bigcoin thường sử dụng các phương thức quảng cáo mạnh mẽ trên mạng xã hội, với những lời cam kết lợi nhuận khổng lồ, đánh vào tâm lý ham làm giàu nhanh và thiếu kiến thức về công nghệ tài chính của nhiều người. Các chương trình "bảo đảm lợi nhuận", “cam kết hoàn vốn” hoặc các sự kiện hoành tráng được tổ chức nhằm xây dựng lòng tin cho nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, bản chất của các sự kiện này chủ yếu để thu hút dòng tiền mới vào hệ thống, duy trì hoạt động theo chuỗi Ponzi mà không tạo giá trị thực tế. Khi số lượng người đầu tư mới giảm đi, những người tham gia sớm thường gặp phải rủi ro lớn, có nguy cơ mất trắng toàn bộ số tiền đã bỏ ra.

Theo các chuyên gia tài chính, trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào, nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ các thông tin pháp lý, đọc đầy đủ điều khoản và cảnh giác trước các mô hình đầu tư cam kết lợi nhuận cao hoặc yêu cầu nạp tiền liên tục. Bigcoin là một ví dụ điển hình cho thấy sự nguy hiểm của các dự án không minh bạch, thiếu giấy phép hoạt động rõ ràng và dùng chiêu trò để dẫn dụ người tham gia. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường như khó rút tiền, bị yêu cầu giới thiệu thêm người mới hoặc không thể liên hệ hỗ trợ, cần lập tức dừng đầu tư và báo cáo tới cơ quan chức năng để tránh trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo tài chính.