Trịnh Văn Quyết FLC

Như vậy sau hơn hai năm bị giam giữ ông Trịnh Văn Quyết FLC và rất nhiều người liên quan sẽ bị đem ra xét xử vào phiên tòa ngày 22/7 tại Tòa án Nhân Dân Thành phố Hà Nội. Đây là vụ xét xử quy mô chưa từng thấy khi số người bị hại lên đến 30.403 người, số người liên quan vì đang nắm giữ cổ phần FLC là 60.000 người. Số tiền lừa đảo chiếm đoạt đến hàng ngàn tỷ.

Nhưng điều tôi muốn nói với các bạn không chỉ đơn giản là sự lừa đảo của ông Trịnh Văn Quyết FLC. Mà là hình thức lừa quá đơn giản, dễ copy. Chắc chắn rằng Ông Quyết không phải là người duy nhất nghĩ ra phương cách này, càng không phải là người duy nhất đã thực hiện phương cách này.

Nếu một người có người quen là quan chức trong sở chứng khoán thì họ biết rõ các trạng thái tài khoản. Bao nhiêu người đang mua, đang bán. Họ sẽ vờ tay trái bán, tay phải mua để tạo sóng ảo, kích thích sóng thật thị trường. Hay cái thời mà các công ty đua nhau IPO. Nhà nhà đua nhau mua cổ phiếu IPO đấy. Ai sẽ biết được các cổ phiếu đó là dựa trên vốn kê khống hay vốn kê thật. Nếu kê khống thì nghĩa là cái tờ cổ phiếu ấy cũng là khống, chẳng có thật.

Bây giờ chúng ta lướt qua tiểu sử của ông Trịnh Văn Quyết FLC.

Trịnh Văn Quyết Tiểu sử

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975, quê tại Vĩnh Phúc. Tính tuổi đời thì ông Trịnh Văn Quyết hiện tại khoản 50. Ông rất nổi tiếng. Nói đến FLC thì rất nhiều người biết vì FLC là một tập đoàn đa ngành lớn nhất Việt Nam. Từ bất động sản, du lịch, hàng không Bamboo Airways, nông nghiệp. Những cái tên như FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn và hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp khác.

Ông Quyết đã thành lập FLC vào năm 2009. Chỉ sau 11 năm, FLC có 15 công ty con, hai công ty liên kết và năm mã cổ phiếu niêm yết.

Ông Quyết tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và tiếp tục học tại Học viện Hành chính Quốc Gia.

Hình ảnh của ông thường là một người gầy nhỏ rất có năng lực. Ông khá nổi tiếng với các hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng, đóng góp xã hội thường xuyên.

Các thành viên gia đình ông cũng lần lượt nắm giữ nhiều chức vị quan trọng trong FLC. Em gái ruột Trịnh Thị Thúy Nga là Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS.

Trịnh Văn Quyết phạm tội gì

Ông Trịnh Văn Quyết FLC đã bị cáo buộc phạm vào hai tội nghiêm trọng là:

Các bị cáo trong vụ án Trịnh Văn Quyết FLC

VKSND Tối cao ngày 8/4 ra cáo trạng truy tố cựu ông Trịnh Văn Quyết FLC và 49 người khác. 49 bị cáo là một số là quan chứng chứng khoán đã thông đồng với ông Quyết, một số là người thân, lãnh đạo nhân viên FLC.

Hơn 50 luật sư tham gia bào chữa. Riêng ông Quyết thì có 4 luật sư tham gia bào chữa.

Người có quan hệ gần với ông Trịnh Văn Quyết

VKSND Tối cao ra quyết định truy tố ông Quyết cùng 7 người có quan hệ khá gần với ông về tội Thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này hoặc là anh chị em, cháu, thân nhân gần gũi hoặc là nhân viên, lãnh đạo FLC.

Quan chức dính líu đến ông Trịnh Văn Quyết FLC

Ngoài ra, các quan chức chứng khoán cỡ lớn có dính líu đến vụ án ông Quyết và bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm:

• Ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).
• Lê Hải Trà, cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
• Trầm Tuấn Vũ, cựu phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
• Lê Thị Tuyết Hằng, Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Các quan chức bị truy tố về tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán trong vụ án ông Quyết gồm:

• Ông Lê Công Điền, cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
• Dương Văn Thanh, cựu tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
• Phạm Trung Minh, cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Còn lại 13 người khác bị VKSND Tối cao truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán; 22 người còn lại bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này cũng có nhiều người là thân nhân của ông Quyết

Danh sách 50 người bị truy tố

Danh sách chi tiết 50 người bị truy tố như sau:

Tội Thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Trịnh Văn Quyết: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC.
2. Trịnh Thị Minh Huế: Cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Quyết).
3. Trịnh Thị Thúy Nga: Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết).
4. Hương Trần Kiều Dung: Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC.
5. Trịnh Văn Đại: Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết).
6. Nguyễn Văn Mạnh: Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga).
7. Trịnh Tuân: Nguyên giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết).
8. Nguyễn Thị Hồng Dung: Lao động tự do (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết).

Tội Thao túng thị trường chứng khoán:

1. Nguyễn Quỳnh Anh: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS.
2. Đỗ Thị Huyền Trang: Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết).
3. Nguyễn Thị Nga: Nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết).
4. Trịnh Thị Thanh Huyền: Nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết).
5. Hoàng Thị Huệ: Nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết).
6. Trịnh Văn Nam: Nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ ông Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại).
7. Nguyễn Thị Thanh Phương: Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS.
8. Nguyễn Thị Thu Thơm: Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS.
9. Bùi Ngọc Tú: Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS.
10. Quách Thị Xuân Thu: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS.
11. Trần Thị Lan: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS.
12. Nguyễn Quang Trung: Lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết).
13. Chu Tiến Vượng: Cựu phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS.

Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Nguyễn Thiện Phú: Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros.
2. Đỗ Như Tuấn: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros.
3. Đàm Mai Hương: Cựu kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros.
4. Nguyễn Văn Thanh: Cựu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dụng Faros.
5. Hoàng Thị Thu Hà: Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết).
6. Trần Thế Anh: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC.
7. Đỗ Quang Lâm: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros.
8. Nguyễn Thanh Bình: Cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS (bạn cùng quê ông Quyết).
9. Lê Thành Vinh: Cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros.
10. Nguyễn Tiến Dũng: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; (bạn ông Quyết).
11. Lê Tân Sơn: Cựu phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC.
12. Đặng Thị Hồng: Cựu phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC.
13. Lê Văn Sắc: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land.
14. Trương Văn Tài: Nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết).
15. Nguyễn Bình Phương: Cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros.
16. Nguyễn Minh Điểm: Nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS.
17. Nguyễn Ngọc Tỉnh: Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.
18. Lê Văn Tuấn: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
19. Trịnh Thị Út Xuân: Nhân viên Công ty dịch vụ số FLC.
20. Phạm Thanh Hương: Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin.
21. Phạm Thị Hải Ninh: Nguyên phó ban đầu tư Tập đoàn FLC.
22. Trần Thị Hạnh: Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

• Trần Đắc Sinh: Cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
• Lê Hải Trà: Cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
• Trầm Tuấn Vũ: Cựu phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
• Lê Thị Tuyết Hằng: Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:

1. Lê Công Điền: Cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Dương Văn Thanh: Cựu tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
3. Phạm Trung Minh: Cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Bị can Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros hiện đang bỏ trốn. C01 tạm tách hành vi ông Phương để xử lý sau.

Quá trình phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tại sản của ông Trịnh Văn Quyết FLC

Ông Trịnh Văn Quyết FLC lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 30 nghìn nhà đầu tư bằng cách kê khống vốn điều lệ của công ty Faros (mã ROS) lên 4.300 tỷ đồng từ 1,5 tỷ đồng. Người nhận chỉ đạo trực tiếp của ông là Doãn Văn Phương và Trịnh Thị Minh Huế. Hai người này đã nhờ một số người đứng tên cổ đông để tạo hồ sơ gian dối. Lãnh đạo công ty ghi nhận thông tin dối trá này vào báo cáo tài chính kiểm toán và cáo bạch để hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS.

Đương nhiên hoạt động gian dối này cần có sự tiếp tay của các quan chức Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán và sàn HOSE.

Quá trình phạm tội thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết FLC

Để có thể thao túng thị trường chứng khoán giá của 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, ông Trịnh Văn Quyết FLC thực hiện hành vi tay trái bán, tay phải mua để tạo sóng ảo nhằm kích thích sóng thật từ đó thu lợi bất chính.

Người trực tiếp chịu trách nhiệm trong vụ việc này dưới sự chỉ đạo của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế. Huế đã dùng giấy tờ của 45 người khác đứng tên 20 doanh nghiệp, mở 500 tài khoản chứng khoán. Riêng Ông Quyết đứng tên 23 tài khoản.

Sau đó dưới sự giúp đỡ của bà Trịnh Thị Thúy Nga, phó tổng giám đốc công ty chứng khoán BOS (em gái ruột khác của ông Quyết) cấp khống tiền cho các tài khoản. Từ đó có thể dễ dàng thao túng thị trường chứng khoán.

Số tiền thu lợi bất chính xác định là 723 tỷ đồng. Trong hai tháng giữa năm 2017, cổ phiếu AMD thu về 39 tỷ đồng. 8 tháng cuối năm 2018, cổ phiếu HAI thu về 3,4 tỷ đồng. Cuối năm 2019, đầu năm 2020 cổ phiếu GAB thu về 238 tỷ. Tháng 9/2020 đến 1/2022, cổ phiếu FCL thu về 397 tỷ. Nữa đầu năm 2021, cổ phiếu ART thu về 44,5 tỷ.

Do việc thao túng cổ phiếu AMD diễn ra trước khi bộ luật Hình Sự 2015 có hiệu lực. Ông Quyết chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự với 4 mã còn lại. Tổng số tiền xác định lại là 684 tỷ đồng. Ông Quyết và bà Huế có trách nhiệm nộp lại số tiền thu lợi từ mã AMD.

Số tiền phạm tội đã được dùng như thế nào

Số tiền từ thao túng thị trường chứng khoán

Theo công bố của cơ quan điều tra hồi tháng 2/2024 thì số tiền phạm tội từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán được ông Trịnh Văn Quyết FLC được sử dụng như sau:

Chi 83 tỷ đồng mua cổ phần công ty Bamboo Airways. Chi 29 tỷ đồng vào công ty Newland Holdings để mua cổ phần công ty CP FLC Travel. Chi 9 tỷ đồng mua cổ phần công ty Nông dược HAI.

Chuyển vào tài khoản vợ Lê Thị Ngọc Diệp 35,95 tỷ. Chuyển vài tài khoản em gái Trịnh Thị Minh Huế 771 triệu đồng. Chuyển 73 tỷ đồng vào tài khoản Tống Xuân Vương để trả nợ cho ông Quyết.

Chi 7,7 tỷ đồng để sửa chữa nhà biệt thự BT30, khu đô thị Mỹ Đình. Biệt thự này đứng tên hai vợ chồng.

482 tỷ đồng còn lại vẫn còn nằm trong các tài khoản chứng khoán do bà Huế quản lý. Số tiền còn nằm trong tài khoản chứng khoán của ông Quyết là 38 tỷ đồng.

Số tiền từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Số tiền được xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trịnh Văn Quyết FLC là 3.620 tỷ đồng. Số tiền đó được sử dụng như sau:

436 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay. Chuyển vào tài khoản ông Tống Xuân Vương 196 tỷ. Chuyển vào tài khoản Nguyễn Thị Xuân Hoa 195 tỷ. Lê Thị Ngọc Diệp hơn 19 tỷ. Tài khoản ông Trịnh Văn Quyết 5 tỷ. Tài khoản Nguyễn Băng Thương hơn 7 tỷ. Hương Trần Kiều Dung 3 tỷ. Tài khoản Đặng Quý Thiết 800 triệu. Tài khoản Ngô Thế Bằng 600 triệu. Tài khoản Lê Thu Hiền 250 triệu.

380 tỷ đồng thì được chuyển vào các tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý để mua bán chứng khoán.

44 tỷ đồng thì được dùng chi tiêu cá nhân.

Còn lại hầu hết số tiền được chuyển vào Công ty tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết.